Материалы 2026 года

Международный бизнес и счета

• EMI и счета для международных компаний
• Комплаенс международной компании
• Substance: экономическое присутствие компании
• UK Ltd для нерезидента в 2026 году
• Необанки и международный бизнес
• Криптосчета для компаний
• Что такое USDT и USDC
• Можно ли открыть счет на криптобирже на оффшор

Новые термины

• Substance
• EMI, Electronic Money Institution
• Neobank
• KYC, Know Your Customer
• AML/CFT
• UBO, Ultimate Beneficial Owner
• Source of Funds
• Source of Wealth
• PSC, Person with Significant Control
• ACSP, Authorised Corporate Service Provider
• Companies House Personal Code
• Confirmation Statement
• Registered Email Address
• Corporation Tax
• UTR, Unique Taxpayer Reference
• VAT Number
• EORI
• IBAN
• SEPA
• SWIFT/BIC
• Safeguarding
• Crypto-asset
• Stablecoin
• USDT
• USDC
• Travel Rule
• MiCA
• CRS, Common Reporting Standard
• FATCA
• DAC6
• Compliance Review

Новые вопросы и ответы

• Что такое KYC и какие документы обычно требуются компании?
• Что означает AML/CFT для владельца международной компании?
• Кто считается UBO — конечным бенефициарным владельцем?
• Чем Source of Funds отличается от Source of Wealth?
• Что такое substance и когда он необходим?
• Может ли нерезидент зарегистрировать UK Ltd?
• Какая проверка личности требуется директору и PSC UK Ltd в 2026 году?
• Что такое Confirmation Statement британской компании?
• Чем счет в EMI отличается от банковского счета?
• Что такое необанк и как проверить его надежность?
• Может ли оффшорная компания открыть счет в EMI?
• Почему банк или EMI может отказать в корпоративном счете?
• Можно ли открыть корпоративный аккаунт на криптобирже на оффшор?
• Какие документы просит криптобиржа у компании?
• Что такое USDT и можно ли использовать его в расчетах компании?
• Чем USDC отличается от USDT?
• Что такое Travel Rule для криптопереводов?
• Как MiCA влияет на корпоративные операции с криптоактивами в ЕС?
• Как учитывать налоги и отчетность по криптооперациям компании?
• Как выбрать законную структуру международного бизнеса в 2026 году?