Банковские счета. KYC. Compliance. Crypto

Сейчас у владельцев бизнеса кроме традиционных вопросов по регистрации и покупке готовых компаний проверка личности часто возникает необходимость предоставления сведений о конечном владельце-бенефициаре или UBO, экономическое присутствие - Substance, выбора EMI в Европе и корпоративные криптооперации. Основные моменты мы предлагаем к ознакомлению в обзорах ниже - но всегда рекомендуем индивидуальную консультацию с учетом деталей вашего бизнеса до принятия решений.

31. Что такое KYC и какие документы обычно требуются компании?
32. Что означает AML/CFT для владельца международной компании?
33. Кто считается UBO — конечным бенефициарным владельцем?
34. Чем Source of Funds отличается от Source of Wealth?
35. Что такое substance и когда он необходим?
36. Может ли нерезидент зарегистрировать UK Ltd?
37. Какая проверка личности требуется директору и PSC UK Ltd в 2026 году?
38. Что такое Confirmation Statement британской компании?
39. Чем счет в EMI отличается от банковского счета?
40. Что такое необанк и как проверить его надежность?
41. Может ли оффшорная компания открыть счет в EMI?
42. Почему банк или EMI может отказать в корпоративном счете?
43. Можно ли открыть корпоративный аккаунт на криптобирже на оффшор?
44. Какие документы просит криптобиржа у компании?
45. Что такое USDT и можно ли использовать его в расчетах компании?
46. Чем USDC отличается от USDT?
47. Что такое Travel Rule для криптопереводов?
48. Как MiCA влияет на корпоративные операции с криптоактивами в ЕС?
49. Как учитывать налоги и отчетность по криптооперациям компании?
50. Как выбрать законную структуру международного бизнеса в 2026 году?

Современные оффшорные решения для бизнеса и нерезидентов индивидуальны в каждом случае, как правило, рекомендуется структурирование международного бизнеса с участием оффшорной компании из классической юрисдикции и оншорной компании для активного бизнеса, например, UK Ltd. Будем рады помочь выбрать правильный вариант под ваш бизнес.